本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

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重要内容提示:

本次行权股数:106.65万股

本次行权股票上市流通时间:2022年6月6日。

一，本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

1.2018年11月21日，爱克迪股份第二届董事会第四次会议召开，审议通过了《关于爱克迪股份第二期股票期权激励计划及其摘要的议案》，《关于爱克迪股份第二期股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》，《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》。

2.2018年11月21日，公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于爱克迪股份有限公司第二期股票期权激励计划及其摘要的议案》，《关于爱克迪股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》，《关于爱克迪股份有限公司第二期股票期权激励计划激励对象名单的议案》

3.2018年11月22日至2018年12月1日，公司在公司公告栏公示了激励对象名单公示期内，公司监事会未收到与激励计划中拟激励对象相关的异议日前，公司监事会披露了《关于第二期股票期权激励计划激励对象名单审核及公示情况的说明》

4.2018年12月10日，公司召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于爱克迪股份有限公司第二期股票期权激励计划及其摘要的议案》，《关于爱克迪股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》，《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》以及

日前，公司召开第二届董事会第五次会议，第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次激励对象名单及授予安排进行了核查

6.根据经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认的爱克迪股份有限公司第二期股票期权激励计划，公司于2019年1月17日完成了公司激励计划的授予登记工作。

7.2020年4月13日，公司召开第二届董事会第十七次会议，第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划相关事项的议案》，《关于第二期股票期权激励计划第一个行权期满足行权条件的议案》，《关于取消第二期股票期权激励计划部分股票期权的议案》公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会批准了本次关于授予股票期权的议案

8.2020年5月22日，公司召开第二届董事会第二十次会议，第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的议案》公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次调整进行了核实

日前，公司披露了《关于第二期股票期权激励计划第一个行权期第一次行权结果及股票上市的公告》公司第二期股票期权激励计划第一个行权期首次行权人数为109人，行权股票数量为135.58万股上市流通时间为2020年6月10日日前，公司披露了《关于第二期股票期权激励计划第一个行权期第二次行权和第四期限制性股票及股票期权激励计划第一个行权期第一次行权结果及股票上市的公告》公司第二期股票期权激励计划第一行权期第二次行权人数为22人，行权股票数量为17.1万股，将于2020年11月18日上市流通

10.2021年3月24日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划相关事项并取消部分股票期权的议案》，《关于第二期股票期权激励计划第二个行权期满足行权条件的议案》公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次调整，注销及可行权做出了激励对象名单及行权安排

日前，公司披露了《关于第二期股票期权激励计划第二个行权期第一次行权结果及股票上市的公告》公司第二期股票期权激励计划第二个行权期第一次行权的激励对象为92人，行权股票数量为86.35万股上市流通时间为2021年6月7日日前，公司披露了《关于第二期股票期权激励计划第二个行权期及第四期限制性股票及股票期权激励计划第二个行权期行权结果及股票上市的公告》公司第二期股票期权激励计划第二个行权期，第二次行权的激励对象为30人，行权股票数量为25.25万股上市流通时间为2021年11月30日

12.2022年4月27日，公司召开第三届董事会第六次会议，第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划相关事项并取消部分股票期权的议案》，《关于第二期股票期权激励计划第三个行权期满足行权条件的议案》公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次调整，注销，行权做出了激励对象名单和行权安排

二。本次股权激励计划行权的基本情况

1.本次行权的股票期权总数为106.65万股。激励对象的具体行权条件如下:

3.锻炼者人数

本次行权的激励对象数量为106人。

三本次股权激励计划中行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

1.该行权股票上市流通日期:2022年6月6日。

2.本次上市流通股份数量:106.65万股。

3.董事，高级管理人员本次行使的股份锁定和转让限制:本激励计划的激励对象不包括公司董事，高级管理人员。

4.当前股本结构的变化

5.行权前后对公司控股股东的影响

股票期权行权登记完成后，公司股份总数由86，212.57万股增至86，319.22万股。控股股东及实际控制人行权前后的持股变动情况如下:

注:本次授予前后实际控制人持股数量的变动是由于公司实际控制人张建成先生基于对公司价值的认可和对未来持续稳定发展的信心，计划自2022年5月10日起6个月内通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司a股股票 为增强投资者信心，支持上市公司持续健康发展，维护资本市场和公司股价稳定 累计增持金额不低于3500万元且不超过7元

详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《关于实际控制人持股计划的公告》。

本次行权未导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

四。验资和股份登记

1.立信会计师事务所对公司行权情况出具了《验资报告》第ZA13755号)，结论为:截至2022年5月7日，公司已收到106名股权激励对象的106.65万股行权股份8，073，405.00元，计入股本1，066元。

2.2022年5月27日，本公司在本激励计划中授予的股票期权行权登记手续已办理完毕，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证》。

动词 (verb的缩写)募集资金使用计划

公司为实施本激励计划发行人民币普通股募集资金共计807.34万元，将全部用于补充流动资金。

不及物动词本次行权后新股对最新财务报告的影响

根据公司2022年一季度报告，公司2022年一季度实现归属于上市公司股东的净利润84，884，896.11元，2022年一季度基本每股收益0.10元/股，本次行权后，以行权后总股本86，319.22万股为基数，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司2022年第一季度基本每股收益将相应摊薄。

特此公告。

爱迪有限公司

董事会

2022年5月31日

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原标题：本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露