浙江金州区管道科技股份有限公司2021年度股东大会

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实，准确，完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

鉴于当前疫情的不确定性，公司鼓励股东通过网络投票方式出席会议如股东或股东代理人确需现场出席会议，请关注并遵守疫情防控期间湖州市重点地区及城市外来湖泊人员健康管理办法公司将严格遵守政府相关部门的疫情防控要求未按登记时间提前登记，出现发热等症状，未按要求佩戴口罩，未遵守疫情防控相关规定和要求的股东或股东代理人，将无法进入本次股东大会现场

一，会议基本情况

1.股东大会会议届次:浙江金州区管道科技股份有限公司2021年度股东大会

2.召集人:公司董事会日前，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》

3.会议的合法合规性:本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》，《上市公司股东大会规则》等法律，法规，规范性文件及《公司章程》的有关规定，

4.会议日期和时间:

现场会议时间:2022年5月13日下午14:00。

网络投票时间:2022年5月13日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年5月13日上午9: 15至9: 25，上午9: 30至11: 30，下午13: 00至15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月13日9:15—15:00。

5.会议方式:现场投票和网络投票相结合。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可通过上述网络投票时间行使表决权股东只能选择现场投票和网络投票中的一种

6.会议记录日期:2022年5月9日。

7.会议的与会者

2022年5月9日持有公司股份的普通股股东或其代理人2022年5月9日下午在中国结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权按照本通知公告的方式出席股东大会并行使表决权，也可以书面委托代理人出席会议并投票，股东代理人无需为公司股东

公司董事，监事和高级管理人员，

公司聘请的律师。

8.现场会议地点:浙江省湖州市吴兴区八里店区府南路388号三楼会议室。

二。会议审议的事项

表1:本次股东大会提案编码示例表

本次会议审议的议案如涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的票数进行单独计票，并及时公开披露中小投资者是指除以下股东以外的股东:1上市公司董事，监事和高级管理人员，2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东

公司独立董事将在本次年度股东大会上汇报2021年的工作，该事项无需审议。

三。会议登记方法

报名时间:2022年5月11日9:30—11:30，13:00—16:30。

注册地址:浙江省湖州市吴兴区八里店区府南路388号浙江金州管道科技股份有限公司证券部

注册方式:

1.自然人股东亲自出席的，凭本人身份证和股东账户卡登记，代理人在场的，凭代理人身份证，授权委托书和委托人股东账户卡办理登记，

2.法人股东法定代表人出席的，凭身份证，营业执照复印件，法定代表人身份证明或授权委托书，证券账户卡办理登记手续法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证，授权委托书，法人营业执照复印件，证券账户卡办理登记手续

3.出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记报名可采取报名地点现场报名，传真报名或信函报名的方式

四。参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会为全体股东提供了网络投票平台股东可以通过深圳证券交易所交易系统和网络投票系统进行投票网络投票的具体操作流程见附件1

动词 其他事项

联系信息

会议联系人:叶莉

部门:浙江金州管道科技股份有限公司证券部

地址:浙江省湖州市吴兴区八里店区府南路388号

邮政编码:313000

在为期半天的会议期间，出席会议的股东将负责其住宿和交通。

出席现场会议的股东需出示登记手续中所列文件。

不及物动词参考文件

1.公司第六届董事会第十次会议决议

2.公司第六届监事会第九次会议决议

附件一:参与网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书和股东登记表

特此宣布

金州管道科技股份有限公司董事会

2022年5月9日

附件一:

参与网络投票的具体操作流程

一，深圳证券交易所交易系统投票程序

1.投票代码:362443投票简称:锦州地区投票

2.填写投票意见。

本次股东大会不涉及累积投票议案。

对于非累积投票的议案，填写投票意见，同意，反对，弃权，回避。

3.对一般提案进行表决的股东应被视为对除累积投票提案之外的所有其他提案表达了相同的意见。

对一般股东提案和特定提案进行重复表决时，以第一次有效表决为准股东先对具体提案进行表决，再对一般提案进行表决的，以已表决的具体提案的表决意见为准，未表决的其他提案的表决意见为准，如果先对总议案进行表决，再对具体议案进行表决，则以总议案的表决意见为准

二。深圳证券交易所交易系统投票程序

1.投票时间:2022年5月13日交易时间，即上午9: 15 ~ 9: 25，上午9: 30 ~ 11: 30，下午13: 00 ~ 15: 00。

2.股东可以登录证券公司的交易客户端，通过交易系统进行投票。

三。深圳证券交易所网络投票系统投票程序

1.互联网投票系统将于2022年5月13日上午9:15至下午15:00开始投票。

附件2:授权委托书

锦州地区管道技术有限公司。

2021年年度股东大会授权委托书

兹委托我的代表/单位出席浙江金州区管道科技股份有限公司2021年度股东大会，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司的审议情况和内容，表决意见如下:

)

客户:

客户ID号:

客户持有的股份数量:客户的证券账号:

受托人姓名:受托人身份证号码:

受托人签名:受托人日期和期限:

注:授权委托书按上述格式剪贴，复印或自制有效。

附件二:

锦州地区管道技术有限公司。

股东名单

截至2022年5月9日下午，深圳证券交易所收市后，我公司持有金洲管道(股票代码:002443)股份，现登记出席浙江金洲管道科技股份有限公司2021年年度股东大会。

公司名称:

身份证号码:

股东账号:

持有的股份数量:

日期:2022年。

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原标题：浙江金州区管道科技股份有限公司2021年度股东大会